Pyramide écroulée. Dans un monde où les investissements prometteurs pullulent, les arnaques financières comme les schémas de Ponzi ne sont pas rares, et pas seulement dans le secteur de Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies. L’affaire Validus illustre comment des promesses de rendements irréalistes peuvent piéger des investisseurs, et où la cupidité des fraudeurs exploite la naïveté des épargnants.
- Validus a été identifié par la police belge comme un vaste schéma de Ponzi, promettant des rendements irréalistes dans le Forex.
- Une opération policière en Belgique a mis fin à cette arnaque, avec huit arrestations et des saisies, révélant une fraude financière de plusieurs millions d’euros, impactant des centaines de victimes.
Des promesses de rendements mirobolants qui se sont écroulées avec cette pyramide de Ponzi
L’affaire Validus concerne une plateforme suspectée d’être un vaste schéma de Ponzi, déguisé sous forme de formation financière et d’opportunités d’investissement sur le marché des changes (Forex). Lancée il y a quelques années, cette entité proposait des présentations en ligne pour attirer les investisseurs, en promettant des rendements exceptionnels qui masquaient en réalité une fraude pyramidale où les gains des premiers participants étaient financés par les apports des nouveaux arrivants.
Comme le rapporte notamment Warning Trading, pour séduire un public spécifique, Validus prétendait avoir obtenu un « certificat halal » prétendant respecter les principes de la finance islamique, ciblant ainsi principalement la communauté arabo-musulmane. Cette stratégie a permis d’attirer des centaines d’investisseurs, avec des promesses de gains pouvant atteindre 350% du capital investi sur un an, des chiffres irréalistes qui ont rapidement éveillé les soupçons des autorités financières.
En Belgique, une opération policière d’envergure a été menée par la Police judiciaire fédérale de Bruxelles, aboutissant à la fermeture du réseau lié à cette escroquerie. Dix perquisitions ont été effectuées, menant à huit arrestations et à la délivrance d’un mandat d’arrêt, dans le cadre d’une enquête sur une fraude financière internationale.
La police belge met un terme définitif à l’arnaque Validus
Parmi les personnes impliquées, plusieurs suspects considérés sont en fuite et font l’objet de recherches actives. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi de l’argent liquide, des objets de luxe, des ordinateurs et des documents liés à la fraude, bien que la valeur exacte de ces saisies n’ait pas été précisée.
Les victimes, estimées donc à plusieurs centaines à travers le monde, incluent une vingtaine en Belgique et une cinquantaine en France, dont la plupart ont porté plainte. L’impact financier en Belgique s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros, mais ce montant pourrait être sous-estimé, car de nombreux investisseurs hésitent à signaler les faits par honte ou par crainte de ne pas être remboursés. Globalement, les dommages sont chiffrés à plusieurs millions d’euros.
Les autorités belges, notamment la section Ecofin de la Police judiciaire fédérale, mènent l’enquête avec le soutien du régulateur financier FSMA, qui avait émis un avertissement sur Validus dès 2022.
Les promesses de richesse rapide masquent souvent des pyramides de Ponzi et autres arnaques, comme les rug pull dévastateurs. Elles soulignent l’importance d’une vigilance accrue de la part des investisseurs. Quand les rendements promis sont trop beaux pour être vrais, c’est qu’ils n’existent que dans les belles paroles des escrocs.
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