Fraude crypto – Nouveau rebondissement dans l’affaire FTX ce matin. La plateforme crypto, son fondateur Sam Bankman-Fried, la Silvergate Bank ainsi que son PDG Alan Lane, font l’objet d’une nouvelle plainte pour fraude, alors que Sam Bankman-Fried lui, continue de plaider non coupable.
Cette plainte, déposée auprès de la cour supérieure de Californie par un collectif d’investisseur tenu anonyme, précise que FTX, la Silvergate Bank et leurs deux PDG auraient conspiré pour escroquer les investisseurs de l’exchange FTX. Pire, Alan Lane, le PDG de Silvergate, par intérêt pour sa crypto banque, a aidé Sam Bankman-Fried dans sa fraude.
« Silvergate, Bankman-Fried et Lane étaient chacun coconspirateur de l’autre. Silvergate et Lane ont aidé et encouragé considérablement Bankman-Fried à perpétrer conjointement un stratagème frauduleux (…). En aidant, en encourageant, en assistant substantiellement les actes fautifs, omissions et autres fautes alléguées ci-dessus. »
Plainte déposée auprés de la cour supérieure de Californie – Source
La plainte réclame bien sûr des dommages et intérêts pour les investisseurs. Elle souligne par ailleurs, la responsabilité de Silvergate. Malgré un système de vérification des transactions et de traçabilité régulièrement vanté pour argumenter la solidité de sa sécurité, la banque des plateformes crypto aurait agi de manière négligente en autorisant les comptes des sociétés FTX et Alameda à échanger des fonds sans vérifier quoi que ce soit.
« Les défendeurs (….) de Silvergate ont vu les milliards de dollars de fonds en monnaie fiduciaire envoyés directement sur les comptes d’Alameda depuis les clients FTX, en coupures relativement petites. (…) En fin de compte, environ 10 milliards de dollars en fonds clients FTX sont allés au compte Alameda, avec 8 milliards de dollars non comptabilisés. En tant que PDG de Silvergate Bank et président et administrateur de sa société mère Silvergate Capital, Lane a obtenu des informations sur FTX et Alameda. Lane a développé une relation avec Bankman-Fried et savait que FTX et Alameda n’étaient pas des entités complètement distinctes avec des objectifs distincts. »
La Justice US s’est elle-même penchée sur ces liaisons dangereuses. Cette dernière épluchant le traitement par Silvergate des comptes des sociétés de FTX mais également ceux de Sam Bankman-Fried. Réveillée par la crise de confiance qui a écorché l’année 2022, la régulation américaine compte maintenant s’attaquer au BUSD de Binance.
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