Depuis près d’un an, une nouvelle arnaque sévit dans l’écosystème crypto. Ainsi, le crypto-enquêteur ZachXBT a révélé que les arnaqueurs se faisaient passer pour le service client de Coinbase pour dépouiller leurs victimes. L’affaire vient de connaître un nouveau rebondissement alors que ZachXBT a révélé l’identité de l’un des arnaqueurs.
- Une arnaque sophistiquée a sévi dans le milieu crypto, où des escrocs se faisaient passer pour le service client de Coinbase.
- ZachXBT a révélé l’identité d’un des arnaqueurs, Christian Nieves, qui a dérobé plus de 4 millions de dollars et est lié à des paris en ligne.
L’arnaque au faux conseillé Coinbase
Au mois de février dernier, ZachXBT a révélé les dessous de l’une des arnaques les plus sophistiquées qui sévissent dans l’industrie crypto.
Ainsi, les arnaqueurs vont utiliser diverses techniques allant du social engineering au phishing pour se faire passer pour le support de la plateforme Coinbase. Prétextant une connexion suspecte sur le compte de la victime, l’arnaqueur va la pousser à transférer ses fonds « en lieu sûr ».
Sans grande surprise, l’arnaqueur va renvoyer l’utilisateur vers un faux site Coinbase et en profiter pour lui dérober ses fonds.
Alors que nous n’avions jusqu’ici aucune information sur les auteurs de ces arnaques, de nouvelles révélations de ZachXBT nous en apprennent plus.
ZachXBT révèle l’identité d’un arnaqueur addict aux paris
Le lundi 23 juin, ZachXBT a publié un thread sur X révélant les arnaques de Christian Nieves, aussi connu sous les pseudos Daytwo ou PawsOnHips.
Selon ZachXBT, il aurait dérobé plus de 4 millions de dollars à des utilisateurs Coinbase en se faisant passer pour le service client. Preuve à l’appui, ZachXBT partage plusieurs vidéos qui montrent l’arnaqueur en action.
« Daytwo dirige un petit groupe de centres d’appel et travaille également en tant qu’appelant. Son groupe a principalement contraint les cibles à créer un portefeuille Coinbase avec une graine compromise sur des sites d’hameçonnage. »
Rapidement, ZachXBT réussit à remonter la piste de plusieurs arnaques, dont une pendant laquelle l’arnaqueur a dérobé 240 000$ à sa victime.
En étudiant les flux de transactions, l’enquêteur à découvert que Daytwo avait effectué de nombreux dépôts sur des casinos en ligne.
« J’ai retrouvé l’adresse de dépôt de son casino, qui est liée à plus de 30 vols présumés. Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup d’autres victimes que je ne peux pas relier directement. »
Une addiction aux paris en ligne qui n’est pas de bon augure pour les victimes. En effet, comme le souligne ZachXBT, il y a de forte chance que Daytwo soit poursuivi en justice. Toutefois, il est peu probable que les victimes voient la couleur de leur argent comme celui-ci a été majoritairement perdu par l’arnaqueur sur des casinos en ligne.
« Malheureusement, les sommes récupérées par les victimes ne seront probablement pas très importantes, car les fonds ont été en grande partie dilapidés après les vols. »
Des révélations qui viennent rebattre les cartes. En effet, le mois dernier Coinbase a révélé avoir été victime d’une importante fuite de données utilisateurs. Ainsi, de nombreux observateurs y ont vu un lien avec les nombreuses arnaques au support client. Néanmoins, les révélations de ZachXBT laissent à penser que ces affaires pourraient ne pas être liées.
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