La justice crypto s’abat sur les trafiquants. La lutte contre le trafic de drogue est une priorité pour l’administration Trump aux États-Unis, et la DEA (Drug Enforcement Administration) est en première ligne sur ce front. Fin mai 2025, le Department of Justice (DoJ) a annoncé les résultats d’une vaste opération internationale baptisée « RapTor », avec la saisie de plus de 200 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies. Il s’avère aujourd’hui que la crypto-bourse Binance a pleinement joué son rôle pour aider les autorités à faire tomber un marché noir du Darknet.
- La justice a frappé les trafiquants de drogue avec l’opération internationale « RapTor », saisissant plus de 200 millions de dollars en espèces et cryptomonnaies.
- Binance a joué un rôle crucial en aidant à démanteler le marché noir « Incognito Market », démontrant que les transactions cryptos laissent des traces indélébiles.
Binance aide l’opération RapTor dans sa lutte contre les trafiquants de drogue
Selon le communiqué de Binance paru ce 9 juin 2025, la plateforme d’échange de cryptomonnaies à aider l’opération RapTor menée notamment par la DEA, le FBI. Le Darknet est régulièrement utilisé par les criminels pour vendre des produits illégaux, notamment des drogues, des armes ou des données volées.
Dans le cadre de l’opération RapTor, les autorités ont réussi à identifier et à arrêter 270 personnes impliquées dans le trafic de fentanyl et d’opioïdes sur le Dark Web. Les enquêteurs ont saisi plus de 200 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies, dans le cadre de cette opération.
La crypto-bourse Binance a plus spécifiquement aidé à faire tomber le marché noir appelé « Incognito Market », qui facilitait la vente illégales de drogues. C’est l’unité de renseignement financier (Financial Intelligence Unit, ou FIU) de Binance qui a joué là un rôle essentiel, en contribuant à la poursuite en justice des opérateurs de la place de marché illégale.
Les transactions cryptos laissent des traces, contrairement à ce que semble croire les criminels
Binance explique que « malgré l’utilisation d’outils de confidentialité avancés et de multiples couches de pare-feu » par Incognito Market, ses enquêteurs de la FIU ont réussi à cartographier les flux illicites de fonds. Elle a ainsi pu relier des portefeuilles de ce trafic à un ressortissant taïwanais, connu sous le pseudonyme de « Pharaoh ».
Les équipes de Binance ont ainsi réussi à geler plus de 3,5 millions de dollars en crypto-actifs, avant que ce suspect soit arrêté. Ce dernier a par la suite plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour « complot en vue de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent et de distribution de médicaments contrefaits ».
« Cette affaire nous rappelle avec force que les réseaux blockchains n’offrent aucun refuge aux activités criminelles. (…) Même avec des outils de confidentialité sophistiqués, chaque transaction crypto laisse une trace numérique, ce qui est de plus en plus utile dans les enquêtes policières actuelles. »
Nils Andersen-Röed, directeur mondial de la FIU de Binance
La lutte contre les criminels du Darknet s’intensifie, notamment grâce à l’aide précieuse des acteurs cryptos. Ce début juin, c’est BidenCash, une plateforme spécialisée dans la vente de données personnelles volées, qui a été fermée par les autorités américaines. Les cryptomonnaies liées à cette plateforme ont ainsi pu être saisies par la justice US.
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