Arnaque au BTC– La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé que Cornelius Johannes Steynberg, le fondateur et PDG de Mirror Trading, a été condamné par la Cour fédérale américaine à payer plus de 3,4 milliards de dollars pour une des plus grandes fraudes Bitcoin de l’histoire des cryptomonnaies.
Une pyramide de Ponzi à plusieurs milliards de dollars
Le PDG sud-africain Cornelius Johannes Steynberg a donc été sanctionné à la fin du mois d’avril par un tribunal américain. Il a écopé d’une amende civile d’1,7 milliard de dollars. C’est à ce jour une des sanctions civiles les plus élevées ordonnées dans une affaire par la CFTC. Outre cette amende, il est attendu que le PDG de Mirror Trading paiera la même somme en dédommagement pour les victimes.
Comme le confirme le communiqué de la CFTC, cette sanction s’inscrit dans une enquête longue de plusieurs années qui a demandé force persévérance au régulateur américain qui souhaite se montrer ferme avec les crypto-criminels :
« La CFTC prévient que les ordonnances exigeant le paiement de fonds aux victimes peuvent ne pas entraîner la récupération de l’argent perdu, car les malfaiteurs peuvent ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants. La CFTC continuera à se battre vigoureusement pour la protection des clients et pour s’assurer que les malfaiteurs soient tenus responsables. »
Bitcoin, la CFTC et Mirror Trading : le bon, la brute et le truand
Dans les détails, Mirror Trading International est une société vantant la vente multi-niveau (ou MLM) pour encourager le dépôt de bitcoins (BTC) sur sa plateforme, tout en promettant des rendements mirobolants de 10 % par mois payés avec l’investissement des derniers arrivants. C’est un système de Ponzi. Steynberg a engagé cette fraude internationale du mois de mai 2018 jusqu’au mois de mars 2021 dans 170 pays.
Alors, même si vous, lecteur averti du Journal Du Coin, savez que de tels rendements n’existent pas, certains sont tombés dans le panneau des nombreuses promesses de richesse qui ont été faites. On dénombre 23 000 victimes aux États-Unis parmi les 76 000 membres. Cette pyramide de Ponzi lui aurait permis d’obtenir 29 421 BTC, soit 1,7 milliard de dollars.
Les Ponzi et autres arnaques sont des systèmes encore trop présents dans notre écosystème. Face à des rendements audacieux qui vous paraissent irréalistes, il est important de se poser les bonnes questions afin de les éviter.
Les catastrophes et les hacks, ça n’arrive pas qu’aux autres ! Il vaut mieux ne jamais confier la sécurité de vos cryptomonnaies à un tiers. Pour dormir l’esprit tranquille, équipez-vous d’un wallet hardware sécurisé Ledger, il y en a pour toutes les bourses. Votre sécurité n’a pas de prix (lien commercial).
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