Un Ponzi de moins. La SEC est toujours en guerre contre les arnaques et l’organisme de régulation vient de porter plainte contre une entreprise qui aurait escroqué des millions de dollars à des investisseurs en leur promettant des rendements faramineux sur des investissements cryptos fictifs. Voici ce que l’on sait de cette affaire.
- La SEC a porté plainte contre CryptoFX LLC pour une arnaque de 14 millions de dollars basée sur un schéma de Ponzi.
- Omar Zambrano a utilisé des fonds d’investisseurs pour financer un train de vie luxueux, trompant des centaines d’investisseurs hispanophones.
Une arnaque bien rodée à 14 millions de dollars
Selon la plainte déposée par la SEC, CryptoFX LLC et son fondateur Omar Zambrano ont mené un schéma de Ponzi entre janvier 2020 et septembre 2023, ciblant principalement des investisseurs hispanophones via les réseaux sociaux et des séminaires éducatifs. La société promettait des rendements allant jusqu’à 30 % par mois sur des investissements en cryptomonnaies, mais en réalité, elle utilisait l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, tout en siphonnant des millions pour des dépenses personnelles.
La SEC affirme que CryptoFX a levé plus de 14 millions de dollars auprès de centaines d’investisseurs, dont beaucoup n’avaient aucune expérience préalable en matière d’investissement. Omar Zambrano aurait utilisé une partie de ces fonds pour financer un style de vie luxueux, incluant l’achat de voitures de luxe, de bijoux, et de propriétés immobilières.
La SEC accuse donc CryptoFX et M. Zambrano de violations multiples des lois sur les valeurs mobilières, notamment pour avoir vendu des titres non enregistrés et pour avoir trompé les investisseurs. L’agence cherche à obtenir une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis, et des pénalités civiles.
La SEC contre-attaque et met en garde les investisseurs crypto
Voici ce que l’on peut lire dans le document publié par les équipes de Paul Atkins :
« Cette affaire met en lumière une forme d’escroquerie à l’investissement malheureusement trop courante, utilisée pour cibler les investisseurs particuliers américains et ayant des conséquences dévastatrices. (…) Les défendeurs ont exploité la popularité croissante des cryptomonnaies pour tromper les investisseurs et financer leur propre train de vie. »
Communiqué de presse – Source : sec.gov
Cette affaire s’inscrit dans une série d’actions récentes de la SEC contre des fraudes liées aux cryptomonnaies. L’agence a d’ailleurs intensifié ses efforts pour protéger les investisseurs alors que le marché crypto continue de croître, mais pour la SEC, crypto ou pas crypto, s’il y a fraude, il y aura poursuite :
« La fraude est la fraude, et nous poursuivrons avec vigueur toute fraude boursière qui nuit aux investisseurs particuliers. »
Communiqué de presse – Source : sec.gov
Les investisseurs doivent donc rester vigilants face aux promesses de rendements élevés avec peu ou pas de risque. Les schémas de Ponzi, comme celui allégué contre CryptoFX, reposent sur la confiance des investisseurs et peuvent s’effondrer rapidement, laissant les victimes avec des pertes dévastatrices. En guise d’ultime conseil, voici les sages paroles du régulateur américain : « Méfiez-vous des groupes de discussions où vous recevez des conseils d’investissement de personnes inconnues : c’est souvent ainsi que débutent les arnaques financières ».
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