Fermeture de marché noir. Les cryptomonnaies sont régulièrement associées à des activités illicites. Pourtant, leur utilisation dans ce domaine reste très largement minoritaire. Toutefois, cela ne les empêche pas d’être au centre de certaines affaires. Comme par exemple dans le cadre de cette opération conjointe menée par le FBI et la police néerlandaise contre la plateforme du Darknet Veriftools, un site de vente de faux papiers d’identité, dont le règlement s’effectuait en cryptomonnaies. Explications.
- Le FBI et la police néerlandaise ont récemment mené une opération conjointe pour fermer un site de vente de faux papiers d’identité, VerifTools, dont les transactions s’effectuaient en cryptomonnaies.
- La saisie a concerné 23 serveurs et deux noms de domaine, mettant ainsi fin à une plateforme générant un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,3 million d’euros, illustrant une opération d’envergure contre la fraude et le vol d’identité.
Cryptomonnaies et activités illicites
Les cryptomonnaies sont très souvent associées à des activités illicites. Pourtant, les données disponibles à ce sujet permettent de relativiser leur implication, bien loin de la réalité véhiculée par les médias traditionnels.
En effet, selon le dernier rapport de la société Chainalysis, moins de 1 % des transactions effectuées à l’aide de ces monnaies numériques concernent des opérations frauduleuses. Et cette part est en baisse constante depuis 2019 !
Pourtant, les affaires continuent de se multiplier sur le Darknet. Dans une opération conjointe le FBI et la police Néerlandaise viennent de réaliser une nouvelle saisie d’envergure. Cela au sujet d’un site de vente de faux papiers d’identité, dont le règlement était effectué en cryptomonnaies.
« Le gouvernement américain saisit des marchés en ligne vendant des documents d’identité frauduleux utilisés dans des stratagèmes de cybercriminalité : Les opérateurs de VerifTools ont produit et vendu des permis de conduire, des passeports et d’autres documents d’identification contrefaits qui pourraient être utilisés pour contourner les systèmes de vérification d’identité et obtenir un accès non autorisé à des comptes en ligne. »
Source : FBI communiqué de presse
Le FBI et la police néerlandaise ferment un site de faux papiers d’identité
De son côté police néerlandaise a annoncé la saisie de 23 serveurs (2 physiques et 21 virtuels) dans le cadre d’une opération menée contre le site de vente de faux papiers d’identité VerifTools. Une opération menée en collaboration avec le FBI donc, qui a de son côté saisi deux noms de domaine associés à cette plateforme.
Selon les informations disponibles, ce site permettait de commander des faux papiers d’identité pour un prix aussi bas que 9 $. Et le règlement de ces achats était effectué à l’aide de cryptomonnaies, dont les détails ne sont pas connus.
« La suppression de ce marché est une étape majeure dans la protection du public contre la fraude et la criminalité liée au vol d’identité. Avec nos partenaires, nous continuerons à cibler et à démanteler les plateformes dont dépendent les criminels, où qu’elles opèrent. »
Selon les données disponibles, le site VerifTools aurait généré un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,3 million d’euros. Ce qui en ferait l’un des plus importants fournisseurs de documents d’identité frauduleux au niveau international.
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