Points Clés :
Un investisseur indien passe à l’acte en kidnappant deux employés de BitConnect pour récupérer 125 millions de $ en crypto.
L’affaire réveille les souvenirs amers de l’arnaque BitConnect, qui a escroqué des milliers de personnes.
Satish Kumbhani, créateur de BitConnect et cerveau du schéma Ponzi, est toujours en fuite.
Crypto thriller. Notre écosystème peut parfois être témoin de scène digne des plus grands films policiers. Preuve en est avec l’histoire rocambolesque de Shailesh Babulal Bhatt, un investisseur ruiné qui a choisi une voie illégale pour « se faire justice” ». Frustré d’avoir perdu une somme colossale à cause de BitConnect, il a pris les choses en main… littéralement. En effet, Bhatt a orchestré le kidnapping de deux employés liés à Satish Kumbhani, exigeant une rançon en cryptomonnaies : 2 091 Bitcoins, 11 000 Litecoins et 1,7 million de dollars en liquide. Rien que ça.
BitConnect, l’arnaque crypto qui refuse de mourir
BitConnect, c’est le nom qui revient dans toutes les discussions quand on parle de Ponzi version blockchain. Lancée en 2016, la plateforme promettait des retours sur investissement tellement alléchants qu’ils en étaient presque comiques : « Mets 1 000 dollars aujourd’hui, retire une Lambo demain. » Résultat ? Un crash monumental en 2018, avec plus de 4 000 victimes et 2,4 milliards de dollars envolés dans 95 pays.
Satish Kumbhani, le maître d’orchestre de ce fiasco, reste, quant à lui, introuvable malgré des poursuites judiciaires aux États-Unis et en Inde. Accusé de fraude et de blanchiment d’argent par la SEC et le Département de Justice américain en 2022, Kumbhani est devenu une légende urbaine, un fantôme qui hante le monde des arnaques cryptos.
Kidnapping et extorsion : la revanche d’un investisseur furieux
Pour Bhatt, perdre son argent ne suffisait pas. Il voulait des réponses, et surtout, il voulait ses cryptos. En août, il décide donc de prendre des mesures radicales : avec l’aide de complices grassement rémunérés (34 millions de dollars), il enlève deux employés proches de Kumbhani. L’objectif ? Récupérer son dû, ni plus ni moins.
Les autorités indiennes, par l’intermédiaire de l’Enforcement Directorate (ED) d’Ahmedabad, ont rapidement mis la main sur Bhatt comme expliqué dans leur communiqué de presse. Depuis son arrestation le 13 août, l’enquête a permis de récupérer 52 millions de dollars en biens divers : propriétés, or et autres actifs acquis grâce aux fruits de l’extorsion. Mais l’affaire est loin d’être terminée.
Même après son effondrement, BitConnect continue de faire des victimes. Et pourtant, Glenn Arcaro, l’un des promoteurs vedettes de la plateforme aux États-Unis, a été condamné à 38 mois de prison pour fraude en 2022. En Australie, John Bigatton, autre figure clé du Ponzi, a été reconnu coupable pour ses activités illégales.
Malgré tout, Kumbhani court toujours. L’histoire de Shailesh Bhatt est un triste rappel que dans notre écosystème, la cupidité et la précipitation mènent souvent à des drames. Pour ceux qui s’aventurent dans des projets peu régulés, l’illusion de gains rapides peut rapidement se transformer en cauchemar. Et lorsque la justice se fait avec des méthodes radicales, les conséquences sont toujours désastreuses.
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