Une histoire sans fin. Pour ceux qui auraient passé les deux dernières années sur une île déserte (ou pire, sans connexion Internet), un petit récap s’impose. FTX, c’était la seconde plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. Une licorne valorisée à des dizaines de milliards de dollars, avec à sa tête le génie aux cheveux en bataille, Sam Bankman-Fried, alias SBF. Sauf que ce qui ressemblait à un conte de fées s’est transformé en un Ponzi des enfers. En novembre 2022, le château de cartes s’effondre. Des milliards de dollars de fonds de clients ont été détournés pour des investissements risqués par la société sœur de FTX, Alameda Research. La faillite est déclarée, SBF est arrêté et, finalement, condamné pour fraude.
Dans la foulée, les victimes de l’effondrement ont lancé une gigantesque action collective, poursuivant des dizaines de personnalités et d’entreprises qui, selon elles, ont contribué à la fraude. Parmi les cibles, des célébrités comme Tom Brady et Larry David, et même de grands cabinets d’avocats et des auditeurs. L’un d’eux, le cabinet d’avocats Fenwick & West, est désormais sous le feu des projecteurs.
- FTX, autrefois une plateforme de cryptomonnaies prospère, a sombré dans un scandale de fraude en novembre 2022, entraînant des actions en justice contre plusieurs entités, dont le cabinet d’avocats Fenwick & West.
- Fenwick & West a vigoureusement contesté les accusations portées contre lui, affirmant qu’il n’avait fourni que des services juridiques de routine et légaux, et qu’il n’était pas au courant de la fraude de FTX.
Fenwick & West Lève le poing contre les victimes de FTX
Les avocats sont censés être les gardiens de la loi, non les complices de la fraude. C’est du moins ce que pensent les plaignants dans l’affaire FTX. Mais quand les victimes de la plus grande faillite crypto de l’histoire visent une cible de taille, la contre-attaque est souvent proportionnelle.
C’est exactement ce qui se passe avec le cabinet d’avocats Fenwick & West, accusé d’avoir joué un rôle clé dans la débâcle de l’exchange.
Toutefois, le cabinet d’avocats Fenwick & West a contre-attaqué en demandant à un juge de rejeter une plainte modifiée déposée par les victimes de FTX. Selon le cabinet, les accusations des plaignants sont non seulement sans fondement, mais aussi « faciles et erronées« .
De plus, les avocats de Fenwick affirment qu’ils n’auraient fait que fournir des services juridiques « de routine et légaux » à leurs clients, et qu’ils ne peuvent être tenus responsables d’une fraude dont ils n’avaient aucune connaissance.
« Fenwick n’est pas responsable d’avoir aidé et encouragé une fraude dont elle ne savait rien, sur la seule base d’allégations selon lesquelles Fenwick a fait ce que les cabinets d’avocats font tous les jours : fournir des services juridiques de routine et légaux à leurs clients ».
Un témoignage « falsifié » : Nishad Singh dans le viseur
Au cœur de cette plainte, on trouve le témoignage de Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX. Les plaignants prétendent qu’il a déclaré avoir informé Fenwick & West de l’usage abusif des fonds des clients et de prêts frauduleux, et que le cabinet aurait même conseillé sur la manière de « faciliter ces actes ». Fenwick réfute catégoriquement cette allégation, la qualifiant d’ »irresponsable » et de « fausse ». Selon eux, Nishad Singh a seulement témoigné que le cabinet avait conseillé FTX sur la manière de structurer les prêts aux fondateurs, une pratique courante pour les entreprises de ce type.
Le document déposé par Fenwick est très clair sur ce point :
« Il n’a jamais témoigné qu’il avait informé Fenwick de la ‘mauvaise utilisation des fonds des clients’ ou que FTX avait fait de ‘fausses déclarations’, et encore moins que Fenwick ait conseillé de ‘faciliter’ ces actes illégaux ».
Le cabinet d’avocats met en parallèle cette affaire avec celle de Sullivan & Cromwell LLP, un autre cabinet qui a fourni des services juridiques à FTX. Les plaignants ont poursuivi Sullivan & Cromwell avec des allégations similaires, les qualifiant de « chef des fournisseurs de services juridiques » de FTX et les accusant de complicité dans la fraude. Cependant, après la publication d’un rapport d’enquête de la cour de faillite qui a conclu qu’il n’y avait « aucune preuve » que Sullivan & Cromwell avait connaissance de la fraude, les plaignants ont abandonné leurs poursuites avec « préjudice » contre le cabinet. Fenwick demande pourquoi les mêmes allégations devraient survivre contre eux.
Ce nouvel épisode dans le procès contre FTX et ses complices montre que la bataille juridique est loin d’être terminée, et que les victimes devront affronter un par un ceux qu’ils accusent d’avoir contribué à leur ruine.
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