La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant chinois, Tianwei, à l’aéroport de Don Mueang alors qu’il tentait de fuir vers Singapour. Cet homme est accusé d’avoir volé 6,15 millions de dollars en Bitcoin à deux victimes chinoises lors d’une rencontre d’affaires dans le district de Mae Sai. L’arrestation met fin à une chasse à l’homme d’un mois.
- La police thaïlandaise a arrêté Tianwei, un ressortissant chinois, pour un vol de 6,15 millions de dollars en Bitcoin.
- Cette arrestation s’inscrit dans une répression régionale plus large contre les fraudes liées aux cryptomonnaies en Asie.
Un suspect chinois arrêté pour fraude au Bitcoin en Thaïlande
Le mandat d’arrêt avait été émis par le tribunal provincial de Chiang Rai le 16 mai. Les autorités ont agi rapidement après avoir reçu des informations indiquant que Tianwei tenterait de quitter le pays. Lors de son arrestation, il a confirmé son identité et a déclaré n’avoir jamais été arrêté auparavant dans cette affaire.
La Thaïlande est connue pour sa sévérité envers les suspects étrangers impliqués dans des fraudes. Selon Archer Wolfe, fondateur de MohrWolfe, une société de conseil en cryptomonnaies, et ancien résident de Thaïlande, les autorités thaïlandaises sont réputées pour leurs mesures strictes.
« Il n’est pas surprenant que l’immigration thaïlandaise continue de réprimer la fraude parmi les étrangers – ils sont célèbres pour leurs mesures strictes. Cependant, une fois qu’ils sont suspicieux à votre égard et que vous êtes attrapé, ils dissèquent toute votre vie, en commençant par votre smartphone et chaque conversation que vous avez dedans. »
Wolfe prévoit que le suspect sera extradé vers la Chine et que le gouvernement thaïlandais conservera les bitcoins, sauf si une somme exorbitante est payée.
Une répression régionale contre les fraudes crypto
L’arrestation de Tianwei s’inscrit dans une répression plus large contre les fraudes liées aux cryptomonnaies en Asie. En Inde, le Bureau Central d’Investigation a arrêté Rahul Arora et saisi plus de 327 000 $ en cryptomonnaies provenant d’une opération de cybercriminalité ciblant des victimes aux États-Unis et au Canada.
Au Vietnam, les autorités ont démantelé le système pyramidal Matrix Chain, arrêtant cinq suspects accusés d’avoir escroqué 185 000 victimes pour près de 400 millions de dollars. En février, les polices thaïlandaise et chinoise ont collaboré pour arrêter deux ressortissants chinois et saisir 2,5 millions de dollars en USDT provenant d’une opération d’escroquerie à grande échelle.
La répression contre les fraudes crypto en Asie montre que les autorités prennent ces crimes très au sérieux. Les arrestations récentes en Thaïlande, en Inde et au Vietnam soulignent l’importance de la coopération internationale pour lutter contre ces crimes transfrontaliers.
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