La blockchain ne ment pas. Depuis plusieurs semaines, l’ensemble du crypto-twitter scrute de près les agissements d’une whales sur Hyperliquid. En effet, celle-ci a effectué plusieurs trades à des timings si précis que cela en est devenu douteux. Heureusement, ZachXBT a mené l’enquête et nous a dévoilé les dessous de cette affaire.
- Une whale sur Hyperliquid a effectué des trades au timing si précis qu’ils ont soulevé des soupçons d’insider trading.
- ZachXBT a découvert que cette whale, liée à des activités de phishing et de hacking, est en réalité William Parker, un criminel déjà connu des forces de l’ordre.
La whale d’Hyperliquid : Des trades dont le timing questionne
Depuis début janvier, une whale déchaîne les passions sur le réseau social X. Bien que ses premières positions soient passées inaperçues, deux positions prises sur Hyperliquid ont attiré l’attention.
Pour rappel, Hyperliquid est une plateforme de trading perpétuel décentralisée. De ce fait, toutes les positions y sont publiques et accessibles on-chain.
Ainsi, deux trades ont particulièrement attiré l’attention des observateurs sur X.
Un premier trade, via lequel la whale a ouvert de large position long en levier x50 sur BTC et ETH, et ce, juste avant l’annonce de la réserve crypto par Donald Trump. Position sur laquelle il a engrangé un profit de 10 millions de dollars. Rapidement, le timing du trade a questionné de nombreux observateurs qui ont envisagé qu’il s’agisse d’un insider.
Par la suite, il a ouvert une large position short sur le BTC, cette fois en levier x40. Sur ce trade il a empoché la modique somme de 9 millions de dollars de profits.
Une partie du crypto-twitter s’est même prise au jeu et a tenté de s’attaquer au trader pour tenter de le liquider.
« Si vous êtes prêt à chasser ce mec avec de larges quantités de fonds, envoyez un DM, je monte une équipe en ce moment et j’ai déjà une bonne taille. »
ZachXBT mène l’enquête sur la whale d’Hyperliquid
Face à l’intérêt porté à ce trader, le crypto-enquêteur ZachXBT a mené l’enquête et ses trouvailles sont des plus surprenantes.
Pour ce faire, il a fait ce qu’il fait de mieux : analyser les données publiques que l’on peut trouver on-chain.
Dans un premier temps, ZachXBT a réussi à confirmer le lien entre le compte X @qwatio et l’adresse 0xf3f utilisée par le trader sur Hyperliquid. Et de là, ses trouvailles sont de pire en pire.
Une fortune qui provient du phishing et de hacks
Après avoir pris contact avec Scam Sniffer, un projet spécialisé dans la sécurité crypto, il a réussi à relier l’adresse 0xf3f avec plusieurs sites de phishing. En pratique, une des adresses liées à celle de la whale avait été utilisée comme adresse de dépôt d’un drainer. À savoir un site réalisé pour siphonner les wallets qui s’y connectent.
« J’ai contacté ScamSniffer au sujet des sites de phishing qu’il suit régulièrement. Une adresse publique pour la baleine HL a été définie comme récepteur de frais de drainage sur le site de phishing en janvier 2025. »
Par la suite, il a relié cette même adresse à une adresse Solana. Celle-ci est également impliquée dans des affaires plus que douteuses.
En effet, une partie des fonds provenaient des retraits de plusieurs plateformes de casino sur Solana. Après avoir pris contact avec ces dernières, l’une d’entre elles a dévoilé que le retrait n’était autre qu’un hack de la plateforme.
« J’ai pris contact avec eux et l’un d’entre eux a précisé que les fonds provenaient d’un exploit de validation d’entrée sur un jeu de casino. »
Un hacker déjà connu des forces de l’ordre
En suivant les transactions de l’un des wallets identifiés, ZachXBT a identifié un paiement réalisé auprès d’une personne dont il conserve l’anonymat. Celle-ci aurait confirmé à ZachXBT avoir reçu un paiement de la part de la whale d’Hyperliquid.
Celle-ci lui a fourni un numéro de téléphone, qui lui aurait permis d’être en contact avec la whale.
« J’ai retrouvé un paiement récent de 0xe4d3 auprès d’une personne anonyme qui a confirmé avoir été payée par le commerçant HL. Elle a fourni un numéro de téléphone britannique utilisé pour communiquer avec elle. »
Bingo ! Avec ce numéro, ZachXBT a réussi à retracer l’identité de son détenteur : William Parker.
Et ce dernier est déjà bien connu de plusieurs services de police.
« L’année dernière, William Parker a été arrêté pour avoir volé environ 1 million de dollars dans deux casinos en 2023 et a été condamné en Finlande. »
Avant cela, au début des années 2010, ce dernier a fait la une de nombreux journaux au Royaume-Uni. Cette fois pour des accusations de fraude liées à des hacks et des jeux d’argent.
« Il est tout à fait clair que William Parker n’a pas appris sa leçon au fil des ans après avoir purgé une peine pour fraude et qu’il continuera probablement à jouer. »
En conclusion, la whale d’Hyperliquid n’est autre qu’un hacker qui place des positions indécentes avec les fonds qu’il a dérobé avec ses victimes.
Ce dernier était également à l’origine de la position qui avait fait perdre plusieurs millions de dollars au HLP Vault d’Hyperliquid. Pour rappel, il avait ouvert une position long d’une valeur de 290 millions de dollars sur Ethereum avant de pousser la liquidation. Celle-ci avait forcé le vault à prendre le contre-trade, enregistrant une large perte.
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