Doubler son capital en cinquante jours. C’est la promesse qu’aurait utilisée un réseau démantelé par la police grecque pour attirer des investisseurs sur une plateforme de cryptomonnaies. Dans un communiqué publié le 2 octobre, les autorités annoncent 17 arrestations, dont celles de deux dirigeants présumés. Actif depuis au moins 2025, le groupe aurait recruté au moins 10 000 personnes et attiré environ 8 millions de dollars sur sa plateforme.
Les points clés de cet article :
- 17 personnes ont été arrêtées en Grèce dans une affaire d’investissements crypto frauduleux promettant de doubler le capital en cinquante jours.
- Le réseau pyramidal aurait recruté au moins 10 000 personnes et collecté environ 8 millions de dollars, un montant à distinguer des pertes effectives.
- Les enquêteurs ont identifié 18 victimes ayant investi 55 970 euros et saisi 295 090 euros en espèces lors des perquisitions.
Une organisation pyramidale derrière les promesses de gains
Selon la police grecque, l’organisation s’appuyait sur des structures commerciales d’apparence légale et une plateforme en ligne pour proposer de prétendus investissements en cryptomonnaies. Les participants étaient attirés par des rendements présentés comme élevés et garantis, avec un risque minimal, voire inexistant.
Le dispositif promettait notamment un doublement du capital initial en cinquante jours. Les enquêteurs décrivent un fonctionnement pyramidal, dans lequel des membres étaient chargés de recruter de nouveaux investisseurs. L’activité était exercée sans l’autorisation requise de l’autorité compétente, précise le communiqué.
Après plusieurs mois d’investigations, les policiers de Katerini ont coordonné une opération dans plusieurs régions du pays, notamment en Piérie, en Attique, à Larissa, à Patras et à Mytilène. Outre les 17 personnes arrêtées, neuf autres personnes sont visées par le dossier constitué par les enquêteurs.
Le média public ERT rapporte également que neuf militaires figurent parmi les personnes interpellées. Cette précision ne figure toutefois pas dans le communiqué policier qui ne détaille pas les professions des suspects.
Environ 8 millions de dollars collectés, des pertes encore à préciser
La police estime qu’environ 8 millions de dollars ont afflué vers la plateforme, pour au moins 10 000 personnes recrutées. Ce montant correspond aux fonds collectés : il ne constitue pas, à ce stade, un bilan établi des pertes subies par les participants.
Dans le cadre de l’enquête, 18 victimes ont été identifiées, pour des investissements cumulés de 55 970 euros. Ce périmètre documenté est donc beaucoup plus restreint que celui du recrutement annoncé. Le communiqué ne précise ni les sommes éventuellement récupérées par ces personnes ni le préjudice définitif de l’ensemble des investisseurs.
Les perquisitions menées dans cinq bureaux, neuf domiciles et d’autres locaux ont permis de saisir 295 090 euros en espèces, ainsi que de nombreux équipements informatiques : 28 ordinateurs, 32 téléphones et 15 tablettes, notamment. Des supports de stockage, des cartes bancaires et une machine à compter les billets ont également été retrouvés.
Les personnes arrêtées ont été présentées au procureur de Katerini, qui les a renvoyées devant un juge d’instruction. L’affaire illustre une mécanique récurrente des fraudes à l’investissement : des sociétés à l’apparence crédible, un recrutement organisé et une promesse de gains exceptionnels présentés comme sans risque. On ne le dira jamais assez : si c’est trop beau pour être vrai, c’est que c’est trop beau pour être vrai !!
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