Un hardware wallet, un million d’euros en Ordinals, et un fraudeur fiscal démasqué. En remontant les transactions inscrites sur la blockchain Bitcoin, la Guardia di Finanza italienne vient de boucler une affaire qui illustre à quel point la transparence du registre public peut se retourner contre ceux qui croyaient s’y dissimuler.
- La Guardia di Finanza italienne a résolu une affaire de fraude fiscale grâce à la transparence de la blockchain Bitcoin.
- Un suspect a accumulé frauduleusement plus d’un million d’euros via les Ordinals et le standard BRC-20, tout en percevant des subventions publiques.
Chainalysis met au jour une fraude fiscale en Italie
Les outils d’analyse on-chain comme Chainalysis sont devenus des instruments quasi quotidiens pour les forces de l’ordre. Leur logique est simple : puisque chaque transaction reste gravée sur le registre public, il suffit de disposer du bon logiciel pour reconstituer le trajet des fonds, parfois des années après les faits.
L’affaire italienne s’inscrit dans cette dynamique. D’après le blog de Chainalysis, les enquêteurs de la Guardia di Finanza ont identifié un suspect qui aurait accumulé plus d’un million d’euros via les Ordinals et le standard BRC-20 (le protocole permettant d’inscrire des jetons fongibles directement sur la blockchain Bitcoin), tout en percevant indûment des subventions publiques.
Le montage tient autant de la fraude fiscale classique que de l’exploitation opportuniste d’un nouveau marché encore mal encadré par le fisc.
Fraude fiscale : Une affaire résolue grâce à la blockchain
Pour démêler l’écheveau, les autorités ont mobilisé Chainalysis Reactor, l’outil qui reconstitue les flux on-chain et permet de cartographier les relations entre adresses. Tout est parti d’un hardware wallet saisi lors d’une perquisition. Une fois les clés en main, les enquêteurs ont pu analyser l’historique complet des transactions sortantes et entrantes.
Le schéma est apparu rapidement. Le suspect utilisait le protocole Ordinals pour créer des actifs numériques qu’il revendait ensuite sur les marketplaces spécialisées. Les bénéfices repartaient aussitôt financer de nouvelles inscriptions, alimentant un cycle de monétisation continu. Plus d’un million d’euros ont ainsi transité sans qu’aucune ligne ne soit déclarée à l’administration fiscale italienne.
La leçon est connue mais mérite d’être rappelée : la pseudo-anonymat de Bitcoin n’a jamais été un anonymat. Dès que l’identité d’une adresse est compromise, tout le reste suit. Et avec la montée en puissance des Ordinals depuis 2023, ce type de dossier mêlant inscriptions, BRC-20 et fraude fiscale n’a sans doute pas fini de remonter jusqu’aux parquets européens.
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