Une nouvelle pyramide de Ponzi s’effondre. Les forces de l’ordre font régulièrement geler des stablecoins et autres cryptomonnaies liés à des activités illicites. Aujourd’hui, on apprend que ce sont plus de 41 millions de dollars en crypto (principalement en USDT) en lien avec l’effondrement de BG Wealth Sharing (lié à DSJ Exchange) qui ont été gelés. Cette plateforme prétendait offrir des « conseils sur le trading de cryptos » et promettait des « opportunités de profit quotidien ». Elle a attiré des milliers d’investisseurs grâce à une publicité agressive sur les réseaux sociaux et via des applications comme BonChat (messagerie chiffrée originaire de Hong Kong).
- Une nouvelle pyramide de Ponzi a été exposée avec l’effondrement de BG Wealth Sharing, impliquant plus de 41 millions de dollars en cryptomonnaies gelés.
- Cette arnaque internationale utilisait des promesses de rendements quotidiens irréalistes pour attirer des milliers d’investisseurs dans le monde entier.
BG Wealth Sharing : un Ponzi de 150 millions $ qui s’effondre
Comme le rapporte l’enquête de ZachXBT sur X (qui a fortement aidé les forces de l’ordre), BG Wealth Sharing opérait depuis 2025 et mettait en avant un CEO fictif nommé Stephen Beard. La société promettait aux investisseurs des rendements (totalement irréalistes) de 1,3 % à 2,6 % par jour, ainsi que des commissions de parrainage et des bonus selon les rangs.
Pour participer, les utilisateurs devaient déposer des fonds sur la (fausse) plateforme de trading DSJ Exchange, présentée comme « gérée par des professionnels ». Alors qu’en réalité, ce n’était qu’une interface web frauduleuse qui affichait des soldes et des trades fictifs, pour faire croire aux utilisateurs qu’ils gagnaient de l’argent.
Selon les investigations, BG Wealth Sharing aurait collecté plus de 150 millions de dollars auprès de milliers d’investisseurs dans le monde entier. Au lieu d’investir réellement dans le trading, les opérateurs utilisaient les fonds des nouveaux entrants pour payer les rendements des premiers arrivés – la définition même d’une pyramide de Ponzi –, tout en déplaçant massivement l’argent via des mixers et des exchanges pour masquer les flux. Mais, comme nous allons le voir, le château de cartes pyramidal s’est effondré (ci-dessous, le message de la saisie du site de BG Wealth Sharingpar les autorités US).
Les forces de l’ordre font geler plus de 41 millions $ en USDT et cryptos
Comme illustré ci-dessus, le domaine bgwealthsharing.com a donc été saisi par les autorités américaines dans le cadre de l’opération « Level Up » et de la Scam Center Strike Force. De nombreux régulateurs internationaux avaient déjà émis des alertes depuis 2025. Les opérateurs de ce scam avaient tenté de blanchir plus de 92 millions de dollars avant l’effondrement.
Mais grâce à l’initiative menée par l’enquêteur on-chain ZachXBT, en collaboration avec les autorités américaines, l’émetteur de stablecoins Tether, et les crypto-bourses Binance et OKX, ce sont 41,5 millions de dollars qui ont été gelés à temps ce début mai 2026.
Sur ce montant, 38,4 millions de dollars étaient des stablecoins USDT sur Tron (TRX). Ces derniers ont été directement blacklistés et bloqués par Tether (voir message de ZachXBT ci-dessous).
L’affaire BG Wealth Sharing est un rappel brutal des risques associés aux investissements dans des secteurs très attirants comme celui de Bitcoin et des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent être extrêmement prudents face aux plateformes qui promettent « des rendements élevés et réguliers », qui sont toujours trop beaux pour être vrais. Il est essentiel de faire des recherches approfondies (DYOR), notamment en vérifiant d’éventuels avertissements des régulateurs.
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