Zach XBT lance l’alerte ! Aujourd’hui, l’enquêteur on-chain Zach XBT a publié une alerte qui fait déjà couler beaucoup d’encre dans notre écosystème. Sur son canal Telegram Investigations (et relayée sur X), il signale de nombreux cas de retards de retraits, parfois de plusieurs jours ou semaines, sur l’exchange centralisé AscendEX (anciennement BitMax). Plus inquiétant encore : l’analyse de ses portefeuilles chauds connus révèle un manque apparent de tokens à forte liquidité.
- Zach XBT a lancé une alerte concernant des retards de retraits sur l’exchange AscendEX, révélant un manque apparent de tokens majeurs.
- L’analyse des portefeuilles chauds d’AscendEX par Zach XBT a montré des problèmes de liquidité potentiels, sans preuve définitive d’insolvabilité.
Des retraits qui s’éternisent : Que se passe-t-il sur AscendEX ?
Depuis plusieurs semaines, les plaintes s’accumulent sur les forums, Trustpilot et les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs rapportent des retraits restés bloqués en statut « Initiating » sans qu’aucun identifiant de transaction (TXID) ne soit généré. D’autres voient leurs demandes purement et simplement rejetées, sans explication claire, y compris après avoir complété un KYC complet.
Certains cas durent depuis plus d’un mois. Et face à l’inaction d’AscendEX, une initiative communautaire non officielle a tenté de recenser les comptes affectés, laissant entrevoir un volume potentiellement important de demandes en souffrance.
AscendEX avait bien publié par le passé des annonces de maintenance ou de mise à niveau pour justifier des pauses temporaires, mais le mutisme actuel sur ces nouveaux blocages renforce le sentiment d’opacité.
Ces dysfonctionnements ne touchent pas seulement les petits montants : des traders mentionnent des positions sur des marchés peu liquides (comme certains tokens adossés à l’or) qui se sont retrouvés gelés au pire moment. Pour rappel, l’Or perdait avant-hier encore les 4000 $, son niveau le plus bas depuis novembre 2025.
ZachXBT passe les portefeuilles chauds au crible : ETH, USDT, USDC et SOL en berne
C’est l’analyse on-chain qui donne tout son poids à l’alerte. ZachXBT a examiné les portefeuilles chauds (hot wallets) identifiés d’AscendEX via les plateformes Arkham Intelligence et TRM Labs. Ces adresses, utilisées pour les flux quotidiens et les retraits rapides, « semblent manquer de tokens à forte capitalisation tels que l’ETH, l’USDT, l’USDC et le SOL ».
En clair : les réserves immédiatement disponibles pour honorer les retraits des utilisateurs paraissent insuffisantes sur ces canaux opérationnels. ZachXBT conclut prudemment que la plateforme « fait probablement face à des problèmes de liquidité ».
Pour rappel, les hot wallets sont des portefeuilles connectés à internet via des exchanges, des plateformes centralisées, conçues pour traiter rapidement les transactions courantes. Ils ne contiennent généralement qu’une fraction des actifs totaux d’un exchange. L’essentiel des réserves est censé se trouver dans des cold wallets (portefeuilles froids), stockés hors ligne pour des raisons de sécurité. Donc ici, l’analyse des hot wallets offre donc un aperçu partiel, mais très révélateur des flux opérationnels du moment. L’absence de liquidités importantes dans ces portefeuilles constitue un signal d’alerte, pas une preuve définitive d’insolvabilité.
D’ailleurs, ZachXBT reste mesuré dans ses propos : il utilise le conditionnel (« likely », « appear to lack ») et rappelle les limites de son investigation. C’est précisément cette prudence qui rend son alerte crédible aux yeux de la communauté.
« Alerte communautaire : J’ai constaté plusieurs signalements indiquant que la plateforme d’échange centralisée AscendEX (anciennement Bitmax) retarde les retraits de ses utilisateurs pendant des jours, voire des semaines, ou ne les traite pas du tout.
J’ai examiné les portefeuilles les plus actifs sur Arkham/TRM et leurs réserves semblent manquer de jetons à forte capitalisation tels que l’ETH, l’USDT et le SOL, ce qui laisse penser qu’ils rencontrent probablement des problèmes de liquidité.
AscendEX (Bitmax) a été fondée par George (Jing) Cao et Ariel Ling en 2018. En décembre 2021, elle aurait été victime d’un piratage informatique perpétré par le groupe Lazarus, pour un montant de 78 millions de dollars.
Portefeuilles chauds EVM :
0x983873529f95132BD1812A3B52c98Fb271d2f679 0x4240781A9ebDB2EB14a183466E8820978b7DA4e2 ;portefeuille chaud Tron :
TP523ZC2721Dnu6nxYSFi14cWUBfu8YTXG ;portefeuilles chauds Solana :
Cv7hXMfMh5eu2WBtyZXogYDPj55Xo1Ufsuwn7oeG6Epy 6iVBAsquJRaLsXbojb18kqTW1d5iVLspVjCtsReZBKhY »Source : Zach XBT
AscendEX dans le silence : un historique qui n’aide pas
À l’heure où nous écrivons ces lignes, AscendEX n’a publié aucune réponse officielle à l’alerte de ZachXBT. Ni communiqué, ni mise à jour de son centre d’aide, ni preuve de réserves (Proof of Reserves) récente et vérifiable publiquement.
L’exchange, fondé en 2018 par George (Jing) Cao et Ariel Ling, traîne déjà un passif lourd : en décembre 2021, il avait été victime d’un hack d’environ 78 millions de dollars, potentiellement attribué au groupe Lazarus nord-coréen.
À cela s’ajoute un signal réglementaire majeur : ascendex.com figure sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 30 septembre 2024. Cela signifie que la plateforme n’est pas autorisée à proposer ses services aux résidents français, qui se retrouvent sans aucune protection en cas de litige ou de pertes.
L’entreprise n’a pas non plus fourni de preuve de réserves (Proof of Reserves) récente et vérifiable publiquement pour dissiper les doutes.
Cette alerte de ZachXBT n’est pas un énième FUD gratuit. C’est le travail d’un enquêteur reconnu pour sa rigueur, recoupé par des rapports d’utilisateurs concrets et une analyse on-chain transparente. Elle rappelle une vérité désagréable mais essentielle : sur un exchange centralisé, vous ne contrôlez pas vraiment vos actifs. En attendant, la règle d’or reste plus vraie que jamais : « Not your keys, not your coins ».
L’article Retraits bloqués sur AscendEX et possible manque de liquidité : Ce qu’il faut savoir est apparu en premier sur Journal du Coin.
