Qui sème le vent récolte la tempête. Roman Ż., ancien associé en affaires du fondateur disparu de la plateforme, vient d’être inculpé en Pologne. Il rejoint une liste qui s’allonge dans une enquête où Le Journal du Coin racontait déjà l’arrestation du président du Comité olympique polonais fin août.
- Le scandale Zondacrypto a connu un nouveau rebondissement avec l’inculpation de Roman Ż. en Pologne.
- L’enquête, de plus en plus tentaculaire, a révélé des pertes estimées à 94 millions de dollars et impliqué cinq suspects, tandis que le fondateur reste introuvable.
Un cinquième nom sur la liste des inculpés
Selon le parquet national polonais, arrêté le 5 septembre, Roman Ż. fait face à deux chefs d’accusation :
- participation à un groupe criminel organisé,
- détournement de 7,8 millions de złotys, environ 2,1 millions de dollars, appartenant à des utilisateurs de l’exchange.
Les procureurs l’accusent d’avoir modifié, supprimé et ajouté des données informatiques sans autorisation pour en tirer un profit financier. L’homme, décrit comme un ancien partenaire de Sylwester Suszek à l’époque où la plateforme s’appelait encore BitBay, a plaidé non coupable.
Il n’est pas seul sur le banc des accusés. Radosław P., le président du Comité olympique polonais, avait été inculpé fin août. Trois autres suspects, Anna P., Jaromira W. et Rafał Z., ont suivi début septembre. Roman Ż. porte donc le compteur à cinq, et rien n’indique que le parquet en ait terminé. Le procureur a demandé sa détention provisoire, invoquant le quantum de la peine encourue (jusqu’à dix ans de prison), le risque d’entrave à l’enquête et celui de fuite.
Un fondateur toujours dans la nature, 94 millions $ de pertes recensées
L’enquête élargie porte désormais sur au moins 350 millions de złotys, environ 94 millions de dollars, de pertes estimées, avec plus de 3 600 signalements de victimes déposés à ce jour. Un chiffre que les autorités présentent elles-mêmes comme provisoire, susceptible d’augmenter à mesure que d’autres plaintes remontent. Pendant ce temps, Sylwester Suszek, le fondateur de Zondacrypto porté disparu depuis mars 2022, reste introuvable, et le portefeuille de 4 500 BTC qu’il contrôlerait seul continue d’échapper à quiconque.
Cinq suspects inculpés, un fondateur fantôme, des milliers de victimes qui continuent de se manifester : ce dossier ressemble de moins en moins à une simple affaire de gouvernance défaillante et de plus en plus à une enquête tentaculaire qui n’a pas fini de faire tomber des têtes en Pologne.
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